Tracfin reçoit de la part de professions définies à l’article L.561-2 du code monétaire et financier des informations signalant des opérations financières atypiques. Ces déclarations sont analysées, font l'objet, le cas échéant, d'investigations complémentaires et peuvent conduire Tracfin à transmettre une note d’information au procureur de la République territorialement compétent ou à certains services spécialisés.
« Conformément à l’art. L 561-5 du Code Monétaire et Financier, la présentation d’une pièce d’identité est obligatoire pour l’organisation d’une visite »